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Lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, fraudes et compliance
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- des personnes morales (�valuation de la soci�t� et des groupes)
- des actionnaires, filiales et b�n�ficiaires effectifs (UBO)
Gestion du risque li�s � vos tiers et dur diligences dans un seul outil
Anticiper et r�duire votre risque client en alimentant vos d�cisions sur nos informations Societe.com, exhaustives, fiables et certifi�es. Personnalisez notre solution innovante pour respecter au mieux vos contraintes et faciliter au maximum vos due diligences gr�ce � :
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Surveillance et alertes sur vos partenaires commerciaux
Mettez � jour instantan�ment l'ensemble de vos bases tiers avec notre solution d'enrichissement, puis placez les diff�rents comptes en surveillance
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