Мэри Робертс продает криптовалютные инвестиции клиентам по всему миру. На самом деле этого человека не существует. Использующая этот псевдоним женщина работает на фабрике мошенников в Грузии.
Ее бизнес выглядит заслуживающим доверия, однако предлагаемые ей криптовалютные инвестиции – это мошенничество. Злоумышленникам удалось обмануть, в том числе и граждан Финляндии.
Мошенническая схема была раскрыта, когда большой объем данных попал в руки шведской общественной телерадиовещательной компании SVT. К материалами получила доступ и редакция журналистских расследований Yle MOT.
Мошенническая фабрика работает по всему миру. Используя документы утечки, журналисты обнаружили три мошеннических фабрики в столице Грузии. Одна из них находилась около здания службы безопасности страны.
Журналисты Yle MOT посетили одну из точек в октябре прошлого года. Там расположена компания AK Group, в которой работают Мэри Робертс и десятки других мошенников. За фирмой стоят граждане Грузии Мери Шотадзе и Акакий Кевхишвили.
Утечка показала, что число жертв компании превысило 6000 человек, в основном из Европы и Канады. Жертвы есть и в Финляндии: врач, предприниматель, работник детского сада, уборщик и пенсионер. Суммы, которые удалось выманить у финнов, варьируются от 250 до 65 000 евро. Менее чем за три года AK Group заполучила около 34 миллионов евро.
На видео мошенник рассказывает 40-летнему финну о доходности инвестиций, которых на самом деле не существует.
Лучший «продавец» получит награду
Мошенническая компания действует очень профессионально. У сотрудников есть ежемесячные цели по «продажам» и бонусы. Целью Мэри Робертс было к 2023 году получить от своих жертв по 150 000 долларов в месяц, или чуть более 140 000 евро. Если цель была бы достигнута, то ее премия составила бы почти четыре тысячи евро сверх зарплаты в 5000 евро. Это во много раз больше, чем средняя грузинская зарплата. Компания предлагает и другие способы поощрения.
Так, лучшие продажники получили iPhone или машину.
В компании принято радоваться каждый раз, когда им удается выманить деньги у своих жертв. Руководители компании позируют за рулем роскошного автомобиля или с часами Rolex на запястье.
Грузинские журналисты, участвовавшие в международном проекте, также обнаружили кадры новогодних праздников AK Group. В видеоролике показаны захватывающие выступления, льющиеся рекой напитки и улыбающиеся сотрудники.
Мошенники известны, но не комментируют ситуацию
На самом деле Мэри Робертс оказалась 25-летней Мариам. Она родом из Армении. MOT не публикует ее полное имя, поскольку она не занимает руководящей должности в компании.
Посты Мариам в социальных сетях также показывают, что мошенничество было прибыльным бизнесом.
У компании было около 80 работников. Когда журналисты узнали их настоящие имена, выяснилось, что некоторые из них – молодые граждане Грузии, хорошо владеющие иностранными языками. Многие имеют университетское образование.
МОТ направил вопросы руководству компании, но ответа так и не последовало.
Грузинские журналисты смогли застать главу мошеннической фирмы. Он не стал общаться со СМИ и скрылся на машине.
После обращения группы журналистов прокурор Грузии начал предварительное расследование деятельности мошеннической фабрики.
