1.董事會決議日期:114/04/10
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號
4.召集事由一、報告事項:
(1)、聽取公司獨立董事2024 年度述職報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)、《關於<2024年度財務決算報告>的議案》
(2)、《關於公司2024年度利潤分配預案的議案》
6.召集事由三、討論事項:
(1)、《關於<2024年度董事會工作報告>的議案》
(2)、《關於<2024年度監事會工作報告>的議案》
(3)、《關於<2024年年度報告>及其摘要的議案》
(4)、《關於<2025年度財務預算報告>的議案》
(5)、《關於確認公司2024年度董事及高級管理人員薪酬發放的議案》
(6)、《關於確認公司2024年度監事薪酬發放的議案》
(7)、《關於<2025年度公司董事薪酬計畫及津貼方案>的議案》
(8)、《關於<2025年度公司監事津貼方案>的議案》
(9)、《關於2025年度日常關聯交易預計的議案》
(10)、《關於2025年度擔保額度預計的議案》
(11)、《關於公司及子公司向金融機構申請授信額度的議案》
(12)、《關於開展遠期結售匯業務的議案》
(13)、《關於提請股東大會授權董事會決定2025年中期利潤分配的議案》
7.召集事由四、選舉事項:
(1)、《關於董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事的議案》
(2)、《關於董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事的議案》
(3)、《關於監事會換屆選舉暨提名第六屆監事會非職工代表監事的議案》
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/05/13
11.停止過戶截止日期:114/05/13
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/10
2.增資資金來源:原股東增加投資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
USD6,900,000
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:不適用
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金及長期投資
15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/10
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利人民幣44,252,000元(含稅)。
3.其他應敘明事項:每10股配發現金股利人民幣2.6元(含稅)。

1.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:明基醫院集團股份有限公司
(BenQ BM Holding Cayman Corp.,下稱「明基醫院」)
2.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司直間接持有約95.02%股權之子公司
3.申請海外證券市場掛牌交易之送件日期:114/04/10
4.申請海外證券市場掛牌之交易所:香港聯合交易所有限公司主板
5.其他應敘明事項:本公司已於民國113年3月14日召開民國113年第一次股東臨時會
並決議通過明基醫院至香港聯合交易所有限公司主板申請掛牌交易。
明基醫院於民國113年4月3日首次向香港聯合交易所有限公司遞交上市申請,
於民國113年10月3日重新遞交以延續原申請的有效狀態。
鑑於民國113年10月3日之上市申請已達6個月的有效期限,明基醫院於
民國114年4月10日再次遞交上市申請以延續原申請的有效狀態。

1.法律事件之當事人:
聲請人：君怡泰富投資有限公司
相對人：本公司、李文杰
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:114年度商暫字第7號
4.事實發生日:114/04/10
5.發生原委(含爭訟標的):
董事會之爭議事件、商業事業假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請。
6.處理過程:
經詢問專業律師團隊目前裁定並未對本公司有任何影響。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
8.因應措施及改善情形:本公司將與律師團隊討論提出抗告，以維護全體股東之權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):
聲請人收受本裁定正本後如已逾30日者，不得聲請執行。

1.發生變動日期:114/04/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:?逸奇
4.舊任者簡歷:?逸奇律師事務所律師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於114年04月09日收到獨立董事通知
預定於114年6月25日辭任董事，任職至114年06月25日，
該獨立董事辭任獨立董事之職務並併同辭任董事會下之功能性委員會職務，
獨立董事缺額將於下次股東會補選。

1.發生變動日期:114/04/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:吳章秀
4.舊任者簡歷:鼎爍會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於114年04月09日收到獨立董事通知
預定於114年6月25日辭任董事，任職至114年06月25日，
該獨立董事辭任獨立董事之職務並併同辭任董事會下之功能性委員會職務，
獨立董事缺額將於下次股東會補選。

1.事實發生日:114/04/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:聯暻半導體(山東)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接轉投資100%有控制力之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,411,070
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,130,643
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,130,643
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該孫公司取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):346,603
(2)累積盈虧金額(仟元):275,682
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行授信合約所載
(2)日期:
依銀行授信合約所載
6.背書保證之總限額(仟元):
5,644,280
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,130,643
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
8.01
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
11.42
10.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
廈門凌陽華芯科技股份有限公司4,755萬股股份
2.事實發生日:114/4/10~114/4/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：共4,755萬股
交易總金額：人民幣294,230,430元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：
Giant Rock Inc.、Rich Asia Inc.、Talent Gold Corp.、
廈門聯和集成電路產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）、
惠霖科技股份有限公司、
農贏溢通（廈門）創業投資合夥企業（有限合夥）、
廈門建發新興產業股權投資貳號合夥企業（有限合夥）、
廈門建發長榕股權投資合夥企業（有限合夥）、
珠海華金領翊新興科技產業投資基金（有限合夥）及
廣東博後顯動股權投資合夥企業（有限合夥）等
其與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：交易總金額為人民幣294,230,430元
之現金，付款時間將待交割先決條件全部成就後訂之
契約限制條款：本案需經主管機關許可後始可執行
其他重要約定：本案如於114年9月30日後方取得
經濟部投資審議司核准且經任一方要求協商者，於
達成共識前視為交割先決條件尚未成就；如任一方
於114年12月31日前未能取得所需之相關主管機關
許可者，均有權以書面通知對方而終止股份轉讓協議。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：獨立專家意見
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：人民幣294,230,430元
數量：4755萬股
持股比例：佔目前實收資本額8350萬股之56.94%
（目前廈門凌陽華芯科技股份有限公司刻正辦理減資中，
將佔減資後實收資本額7,850萬股之60.57%）
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：9.30%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：9.43%
最近期財務報表中營運資金數額：1,281,277(仟元)
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國114年4月10日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年4月10日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
高威聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
蔡文精
23.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第一四九四號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金及銀行企業授信貸款
28.其他敘明事項:
1.廈門凌陽華芯科技股份有限公司刻正辦理減資
  買回1位股東所持有之股份，減資後實收資本額
  將變更為7,850萬元，聯暻於本案收購股份之持
  股比例將變更，占減資後實收資本額7,850萬股
  之60.57%。
2.待各地主管機關(包括但不限於台灣經濟部投資
  審議司)核准後，聯暻半導體(山東)有限公司計
  畫除以現金收購部分股份外，其餘仍流通在外之
  股份可由廈門凌陽華芯科技股份有限公司再以自
  有資金進行買回庫藏股並註銷股份，屆時聯暻半
  導體(山東)有限公司將持有廈門凌陽華芯科技股
  份有限公司之全部股份。

1.事實發生日:114/04/10
2.研發新藥名稱或代號:安泰拿疼(SNP-810)及其新複方
3.用途:本試驗屬於本公司SNP-810應用於手術病人肝安全性之臨床試驗，為SNP-810
首次用於病人之臨床試驗，試驗目的為取得SNP-810肝安全性及合併使用不成癮
止劇痛藥藥效/藥動資料。此產品希望達到高肝安全性及更好的止痛效果。試驗
設計是多劑量、雙盲、單中心試驗，接受換膝手術之受試者隨機分成三組：
(1)口服給予SNP-810；(2)口服給予不成癮止劇痛藥；及(3)合併口服給予SNP-810
及不成癮止劇痛藥；預計完成36位受試者。
4.預計進行之所有研發階段:
本試驗已於112/11/1收案完成，113/8/27接收到顧問公司提供的臨床試驗分析資料
，114/4/10顧問公司完成最終報告。本試驗最終報告後續將提交衛生主管機關申請
備查並諮詢討論後續研究。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他
影響新藥研發之重大事件：
一、本試驗依計畫書執行完試驗，共36人，委託第三方臨床試驗顧問公司進行統計
分析及最終試驗報告，本公司已於114/4/10收到最終試驗報告，此報告對SNP-810
之研發影響重大，其重要結果依規定揭露如下列各點。
二、試驗評估指標：
主要指標為疼痛指數VAS 0~70小時曲線下面積(AUC)。次要指標為開始使用試驗藥物
後70小時之肝指數、初次使用救援藥品之時間、開始使用試驗藥物後副作用及術後
4天病人滿意度。
三、揭示主要及次要評估指標之統計結果：
根據臨床數據分析結果顯示：
(i)主要指標：合併使用SNP-810及不成癮止劇痛藥組之疼痛指數VAS AUC (數值越小
代表止痛效果越好) 為3548.67+/-1166.32cm*hr統計顯著低於單獨使用SNP-810組之
5161.54+/-396.75cm*hr (p < 0.001)，也顯著低於單獨使用不成癮止劇痛藥組之
5174.55+/-498.77 cm*hr (p < 0.001)。
(ii)次要指標：
‧開始使用試驗藥物後70小時之肝指數結果顯示三試驗組未有統計上的顯著差異，
且均未出現肝毒性。
‧初次使用救援藥品之時間(越慢代表止痛效果越好)結果顯示合併使用SNP-810及
不成癮止劇痛藥組初次使用時間為1236.86+/-411.15分鐘，統計顯著慢於單獨使用
SNP-810組之563.38+/-387.34分鐘(p < 0.05)，也顯著慢於單獨使用不成癮止劇痛
藥組之554.18+/-642.15分鐘(p < 0.05)。
‧開始使用試驗藥物後副作用結果顯示三試驗組未有統計上的顯著差異。
四、本試驗重要結論：
SNP-810及不成癮止劇痛藥的組合表現出與單獨使用相同的安全性，同時顯著增強
了疼痛緩解效果。本試驗結果顯示這種組合是治療膝關節置換術中度至重度疼痛
三種試驗組中最有效的方式。另外，手術病人使用SNP-810肝功能均正常。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
措施：不適用
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額
，保障投資人權益，暫不揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：本最終報告將向衛生主管機關申請備查並諮詢討論後續研究。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:
根據Future Market Insights 2021年市場統計報告指出，全球Acetaminophen
(乙醯胺酚)止痛藥市場規模於2020年實際約為91.5億美元，而主要市場如北美佔比
約33.0%、歐洲約26.3%和亞洲(包含東亞和南亞國家)約31.7%。若以每年年均複合
增長率(CAGR)4.1%計算，於2031年全球止痛藥市場規模可達140.7億美元。除本公司
SNP-810(安泰拿疼)外，目前市場上尚無其它類似無肝毒性乙醯胺酚止痛藥競爭產品。
根據IMS Health, IMS National Sales Perspectives, 2014-2019市場統計報告指出
，全球Acetaminophen(乙醯胺酚)合併鴉片類之複方止痛藥市場規模於2019年實際
約為9.5億美元。除本公司SNP-810(安泰拿疼)合併不成癮止劇痛藥外，目前市場上
尚無其它類似不成癮又高肝安全性之強效口服止劇痛藥競爭產品。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學P值及統計學上是否達顯著意義)
，並不一定足以充分反映未來藥品開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹慎投資。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。: