В понедельник, 8 января, в уездном суде Варсинайс-Суоми начался судебный процесс по налоговым преступлениям компании Airiston Helmi.
Главный обвиняемый по делу о налоговых преступлениях компании Airiston Helmi, российский миллионер Павел Мельников, явился сегодня в уездный суд Варсинайс-Суоми. Слушание по делу началось в 9 утра.
На слушании адвокат Мельникова Кай Котиранта попросил рассказать о своей жизни, и тот ответил в общих чертах. Выяснилось, что Мельников владеет бизнесом широкого профиля и как минимум 52 разными торговыми марками.
Суд заслушал мнение Мельникова, среди прочего, о том, почему он в итоге приобрел недвижимость. Обвинение подозревает, что имущество использовалось в качестве маскировки преступной деятельности.
Защита заявила, что имущество использовалось в личных целях.
Мельников рассказал суду, что влюбился в море, купил моторную лодку, на которой часто совершал поездки из Санкт-Петербурга в Стокгольм. Маршрут состоял из сложных участков, и он хотел делать остановку на архипелаге Турку. Он считал этот район красивым, и поэтому возникла идея искать остров и прибрежную недвижимость для покупки.
Российский миллионер сразу купил четыре объекта
Суд раскрыл происхождение компании Airiston Helmi. По словам Мельникова, россиянам было трудно покупать товары, поэтому было решено создать финскую компанию для облегчения торговли.
Поскольку недвижимость часто пустует, ее было бы проще арендовать через компанию. Однако защита подчеркнула, что Мельников являлся основным владельцем и главным инвестором компании Airiston Helme, но не участвовал в повседневном управлении компанией. Он одобрил только покупку островной недвижимости.
По словам защиты, Мельников не разбирался в бухгалтерской и налоговой практике компании. Обязательства легли на местных ответственных лиц компании.
Обвинение требует пяти лет тюремного срока для Мельникова
Рассмотрение дела началось в уездном суде Варсинайс-Суоми в начале декабря. Тогда Мельников не явился на заседание суда, но суд все равно решил продолжить рассмотрение дела.
Прокурор отказался от требования посадить Мельникова под стражу на время суда, чтобы обвиняемый приехал в Финляндию.
Девяти фигурантам дела и компании предъявлены обвинения по статьям: тяжкое налоговое мошенничество и тяжкое мошенничество с платежами по обязательному пенсионному страхованию.
Обвинение требует пятилетнего тюремного заключения для Мельникова. По делу проходят еще три гражданина России, три гражданина Эстонии и один человек, имеющий гражданства России и Финляндии.
Правоохранительные органы осенью 2018 года провели на архипелаге Турку и на материке крупномасштабную операцию по обыску объектов недвижимости, принадлежащих компании Airiston Helmi.
Во время обыска в кассе нашли 3,5 млн евро наличными, носители памяти и другие документы.
По заявлению прокурора, налоговые преступления компании соответствуют действиям организованной преступной группировки.
Новость обновлена 13:41, добавлена информация из зала суда
