Uusi tietovuoto paljastaa, että suuri määrä rikoksista epäiltyjä tai tuomittuja ihmisiä, korruptiosta epäiltyjä poliitikkoja tai heidän lähipiiriään sekä pakotelistalla olevia henkilöitä on hankkinut asuntoja Persianlahden suurkaupungista.
Osa henkilöistä on etsintäkuulutettuja.
Yalen yliopiston veroparatiiseihin erikoistunut tutkija James Henry vertaa Arabiemiraatteja Tähtien sota -elokuvan baarikohtaukseen.
– Kun astut sisään, näet kleptokraatteja, oligarkkeja, rahanpesijöitä ja venäläisiä raaka-ainekauppiaita, jotka kiertävät pakotteita, Henry sanoi toimittajajärjestö OCCRP:n ja norjalaisen talouslehti E24:n haastattelussa.
Kleptokratia tarkoittaa ”varkaiden valtaa”, ja sillä viitataan yleensä korruptoituneeseen hallintoon sekä ihmisiin jotka hyötyvät siitä.
Dubaista ovat tavallisten sijoittajien ja liike-elämässä toimivien henkilöiden lisäksi hankkineet huoneistoja esimerkiksi kryptohuijarit, huume- ja talousrikolliset, venäläiset liikemiehet ja militanttiryhmien johtajat.
Norjan verotutkimuskeskuksen Skatteforskin laskelmien mukaan ulkomaisten asunto- ja huoneisto-omistusten arvo Dubaissa vuonna 2022 oli arviolta sata miljardia dollaria eli noin 93 miljardia euroa.
Useat kymmenet mediat ympäri maailmaa ovat tutkineet puolen vuoden ajan Dubain asunto-omistuksia. Ne perustuvat useisiin tietovuotoihin muun muassa Dubain kiinteistörekisteristä.
Suomalaisilla rikollisilla ei omistuksia Dubaissa
Vuodetun aineiston perusteella yli viisikymmentä suomalaista omistaa tai on omistanut asunnon Dubaissa. Heistä useat ovat yrittäjiä tai liike-elämän johtotehtävissä olevia henkilöitä. Osa suomalaisista asuu pysyvästi Dubaissa esimerkiksi työtehtäviensä takia.
Helsingin Sanomat kertoi helmikuussa 2024, että Arabiemiraateissa asuu 129 henkilöä, joilla on vastuuasema jossakin suomalaisessa yrityksessä.
Aineiston perusteella asuntoja Dubaissa omistaneista suomalaisista vain yksi on tuomittu aiemmin talousrikoksista. Tuomio on lähes vuosikymmenen takaa.
Suomalaisten omistuksiin ei Ylen MOT:n selvityksen mukaan näytä liittyvän merkkejä kyseenalaisesta toiminnasta, kuten rahanpesusta asuntojen avulla. Tästä syystä toimitus ei julkaise Dubaissa asuntoja omistavien suomalaisten nimiä.
Etsintäkuulutettuja ja poliitikkoja
Kansainvälisessä hankkeessa on keskitytty etsimään sellaisia asuntojen omistajia, joiden taustoihin liittyy epäselvyyksiä, kuten rikoksia, rikosepäilyjä tai syytöksiä poliittisesta korruptiosta.
Asunto-omistuksia löytyi esimerkiksi seuraavilta henkilöiltä:
- Libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin, Jemenin huthikapinallisten ja Syyrian hallinnon tukemisen takia pakotelistalle joutuneita henkilöitä.
- Pakotteiden kohteena olevia henkilöitä vuodosta löytyi kymmenittäin. Heidän joukossaan on esimerkiksi Saudi-Arabian tiedustelupalvelun entinen johtaja, joka joutui pakotelistalle osallisuudestaan toimittaja Jamal Khashoggin murhassa.
- Poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä tai heidän lähipiiriiään vuodossa oli kymmenittäin. Heidän joukossaan oli valtionpäämiehiä tai muuten vaikutusvaltaisessa asemassa olevia poliitikkoja etenkin Aasian ja Afrikan maista.
Luksusasuntoja on ostanut myös pitkiin vankeusrangaistuksiin huume- ja talousrikoksista tuomittuja henkilöitä. Osa heistä kytkeytyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen, rahanpesuun ja ihmiskauppaan.
Arabiemiraateilla ei ole ollut monen länsimaan kanssa sopimusta, jonka perusteella se luovuttaisi rikollisia tai rikoksesta epäiltyjä. Vaikka maan viranomaiset ovat lisänneet yhteistyötä muiden maiden kanssa, ei se arvostelijoiden mukaan edelleenkään toimi tehokkaasti jäljittääkseen rikollisia.
Osa asuntoja omistaneista henkilöistä on etsintäkuulutettu kotimaassaan ja kansainvälisten poliisijärjestöjen kuten Europolin kautta.
Arabiemiraattien Norjan-suurlähetystön lausunnon mukaan maa tekee tiivistä kansainvälistä yhteistyötä rikollisten kiinnisaamiseksi ja laittoman rahaliikenteen kitkemiseksi. Lähetystö kommentoi asiaa norjalaiselle talousmedia E24:lle.
Asunnon voi ostaa ”kassilla käteistä”
Arabiemiraattien viranomaiset ovat tehostaneet rahanpesun valvontaa viime vuosina. Valvonta ja sääntöjen noudattaminen ontuvat kuitenkin edelleen, mikä selvisi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n toimittajien tutkimuksissa.
Toimittajat esittivät olevansa kiinnostuneita asunnon ostamisesta. Myyjän edustaja kertoi, että asunnon maksaminen onnistuisi ”kassillisella käteistä” tai kryptovaluutoilla. Mitään kysymyksiä rahojen alkuperästä ei kuulemma esitettäisi.
Myöhemmin asunnon voisi myydä ja siitä saatavat tulot näyttäisivät tulevan laillisesta asuntokaupasta.
Yksi rahanpesun valvonnan keskeisiä periaatteita on selvittää, mistä esimerkiksi asuntojen ostoon käytetyt rahat ovat peräisin.
