Poliisi epäilee Kotkassa sijaitsevan hotelli Leikarin entisiä hotelliyrittäjiä useista talousrikoksista. Yksi epäillyistä on Yhdysvaltain kansalaisuuden saanut, vironvenäläinen liikemies Artur Karaman.
Valtatie 7:n varressa sijaitsevan hotellin toimintaa pyöritti yritys, joka ajautui konkurssiin vuonna 2022. Viime vuoden aikana poliisi takavarikoi yhtiön omistajien omaisuutta, koska se epäili omaisuutta kätkettävän tai hävitettävän.
Nyt poliisi epäilee, että yhtiön kolme vastuuhenkilöä ovat käyttäneet yrityksen varoja yhtiön toimintaan liittymättömiin tarkoituksiin. Poliisilla on myös syytä epäillä, että henkilöt ovat käyttäneet pimeää ulkomaista työvoimaa yrityksen toiminnassa.
Epäillyt ovat Yhdysvaltain kansalainen ja kaksi Viron kansalaista. Artur Karaman on tuttu julkisuudessa siitä, että hän osti Saimi Hoyerin aiemmin pyörittämän Hotelli Punkaharjun konkurssipesältä.
Useita törkeitä rikosepäilyjä
Kolmikkoa epäillään poliisin esitutkinnan perusteella törkeästä velallisen epärehellisyydestä, törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta.
Esitutkinnan perusteella yhtiön pankkitililtä on nostettu varoja ja tehty korttisuorituksia, joiden liittymistä liiketoimintaan ei ole selvitetty tositteilla. Selvittämättömiä nostoja ja korttimaksuja on tehty yli 53 000 euron edestä. Poliisi epäilee, että varojen jakaminen yhtiön ulkopuolelle on ollut yksi merkittävä syy sille, miksi yhtiö ajautui maksukyvyttömyyteen.
Rahaa on myös pyöritetty yhtiön, sen osakkaiden ja yhden osakkaan omistaman toisten yhtiöiden välillä.
Yhtiön kirjanpidossa on poliisin mukaan ollut merkittävissä määrin laskuja, joiden toimitusosoitteeksi on kirjattu yhden osakkaan toinen hotellikiinteistö. Poliisi epäilee, että kyseisissä ostoissa on todellisuudessa kyse toisen hotellin hankinnoista. Niitä on kertynyt 36 000 euroa.
Kyseessä on Kaakkois-Suomen poliisin tutkinnanjohtajan rikoskomisario Teppo Tähtisen mukaan Artur Karamanin omistama hotelli Santalahti Kotkassa. Hotelli Santalahteen ei liity Tähtisen mukaan rikostutkintaa.
Pimeää palkkatyötä
Esitutkinnassa tuli ilmi viitteitä siitä, että yritys olisi maksanut työntekijöille palkkaa yhteensä 138 000 euroa ilman ennakonpidätystä ja sairasvakuutusmaksuja. Kyse on enimmäkseen pimeästi teetetystä siivoustyöstä. Poliisi myös epäilee, että työntekijöille on maksettu palkkoja yhtiön käteisvaroista eikä niitä olisi merkattu kirjanpitoon.
Osakeyhtiön osakkaita epäillään lisäksi törkeistä veropetoksista henkilökohtaisessa verotuksessa.
Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT selvitti Karamanin ja tämän liikekumppaneiden toimintaa vuonna 2024.
Osakeyhtiö harjoitti ravintola- ja majoitusalan liiketoimintaa Kotkassa vuosina 2017–2022. Epäillyt rikokset ajoittuvat samalle aikavälille. Tapaus siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan syyttäjälle.
Hotelli Leikarin toiminnan nykyiset omistajat eivät liity poliisitutkintaan tai edellisiin omistajiin.
